O governo Trump designou um conglomerado financeiro do Camboja como uma operação de lavagem de dinheiro na quinta-feira, dando o primeiro passo para reduzir seu acesso ao sistema financeiro americano.
O Departamento do Tesouro disse que desde agosto de 2021, a empresa, o Huione Group e suas afiliadas haviam lavado US $ 4 bilhões em criminosos, incluindo hackers na Coréia do Norte e golpistas no sudeste da Ásia.
“O Huione Group atua como um nó significativo do ecossistema de lavagem de dinheiro”, disse o Tesouro em um relatório detalhado das operações da empresa.
Uma investigação do New York Times em março descobriu que o grupo de empresas da Huione estava no coração de uma rede global de lavagem de dinheiro. Os golpistas on-line, que fraudam vítimas de investimentos falsos ou outros esquemas, confiam na Huione e em suas afiliadas para mover dinheiro para o exterior, enquanto evitam as autoridades policiais e os departamentos anti-lavagem dos bancos.
Se eles entrarem em vigor, as regras propostas pelo Tesouro impedirão os bancos dos EUA de abrir ou manter contas para o grupo de empresas da Huione. As regras também exigirão que as instituições financeiras examinem transações que possam estar ligadas à empresa cambojana.
Atualmente, as empresas de Huione não têm um relacionamento bancário direto com instituições financeiras dos EUA, disse o Tesouro.
A Huione é mais conhecida no Camboja por seus códigos QR, que os clientes usam para pagar contas em hotéis, restaurantes e supermercados. Mas outras afiliadas da Huione servem como casas de compensação para lavadores de dinheiro, descobriu o Times. Uma empresa hospeda um bazar on -line, composto por milhares de grupos de bate -papo em telegramas, que conecta golpistas com movedores de dinheiro. Outro está mais diretamente envolvido na lavagem de dinheiro.
Primo do primeiro -ministro do Camboja, Hun To, é diretor de uma empresa Huione.
O Departamento do Tesouro disse que a Huione e seus afiliados lavaram quase US $ 40 milhões de assaltantes conduzidos por hackers norte -coreanos e o grupo Lazarus em particular. O Lazarus Group é apoiado pelo governo norte -coreano e tem sido associado a grandes hacks e outros crimes on -line.
A empresa de análise de blockchain Elliptic já chamou o Bazaar Online de Huione, o maior mercado de Internet ilícito do mundo e o vinculou a US $ 26,8 bilhões em transações de criptomoeda desde 2021.
“Acho que isso será um grande golpe” para o Huione Group, disse Tom Robinson, co-fundador da Elliptic. “Isso basicamente os interrompe do sistema financeiro dos EUA”.
Ainda assim, muitos dos canais públicos do bazar permaneceram em operação em maio, embora o Telegram tenha dito que ele fechou vários deles.
No ano passado, o Bazaar emitiu sua própria criptomoeda, atribuída ao dólar americano, que, segundo ele, não estaria sujeito a ordens de congelamento de agências policiais. O Tesouro descreveu isso como um “passo incomum” projetado para evitar as regras de lavagem de dinheiro.
O Tesouro disse que a empresa controladora e suas afiliadas operavam como “um e o mesmo” e que o grupo não havia tomado “medidas significativas” para lidar com a lavagem de dinheiro em suas plataformas.
Em março, o Banco Nacional do Camboja, que regula as instituições financeiras, disse que não havia renovado a licença da empresa de pagamentos para operar no Camboja. A empresa respondeu anunciando planos de se registrar no Japão e no Canadá.
O Tesouro solicitou comentários sobre suas regras propostas por 30 dias após sua publicação no Federal Register.
Joy Dong Relatórios contribuídos.
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